Lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas: desafios jurídicos e operacionais na atuação investigativa, A
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Data
2026-07-24
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Editor
Escola Judicial Des. Edésio Fernandes (EJEF)
Resumo
O presente estudo tem como escopo analisar os desafios jurídicos e operacionais decorrentes da utilização de ativos digitais, em especial as criptomoedas, na prática do crime de lavagem de dinheiro. A pesquisa parte da conceituação das criptomoedas e da lavagem de capitais, abordando as peculiaridades técnicas que as tornam suscetíveis à utilização criminosa. Enfoca-se, ainda, as dificuldades enfrentadas pelas autoridades investigativas na persecução penal desse delito. A partir de metodologia jurídico-dedutiva, o artigo evidencia a relevância das provas digitais e da observância da cadeia de custódia como elementos essenciais à validade processual da prova penal em ambiente digital. Conclui-se que o combate eficaz à lavagem de dinheiro por meio de criptoativos demanda não apenas arcabouço normativo atualizado, mas também investimento tecnológico e cooperação internacional.
Palavras-chave: lavagem de dinheiro; criptomoedas; ativos digitais; investigação; provas digitais.
Descrição
Trabalho de conclusão de curso - Turma 2025/2026