Lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas: desafios jurídicos e operacionais na atuação investigativa, A

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dc.contributor.authorGarcia, Laryssa Mendes
dc.date.accessioned2026-07-24T18:24:52Z
dc.date.available2026-07-24T18:24:52Z
dc.date.issued2026-07-24
dc.descriptionTrabalho de conclusão de curso - Turma 2025/2026
dc.description.abstractO presente estudo tem como escopo analisar os desafios jurídicos e operacionais decorrentes da utilização de ativos digitais, em especial as criptomoedas, na prática do crime de lavagem de dinheiro. A pesquisa parte da conceituação das criptomoedas e da lavagem de capitais, abordando as peculiaridades técnicas que as tornam suscetíveis à utilização criminosa. Enfoca-se, ainda, as dificuldades enfrentadas pelas autoridades investigativas na persecução penal desse delito. A partir de metodologia jurídico-dedutiva, o artigo evidencia a relevância das provas digitais e da observância da cadeia de custódia como elementos essenciais à validade processual da prova penal em ambiente digital. Conclui-se que o combate eficaz à lavagem de dinheiro por meio de criptoativos demanda não apenas arcabouço normativo atualizado, mas também investimento tecnológico e cooperação internacional. Palavras-chave: lavagem de dinheiro; criptomoedas; ativos digitais; investigação; provas digitais.
dc.identifier.urihttps://bd.tjmg.jus.br/handle/123456789/18126
dc.language.isopt
dc.publisherEscola Judicial Des. Edésio Fernandes (EJEF)
dc.titleLavagem de dinheiro por meio de criptomoedas: desafios jurídicos e operacionais na atuação investigativa, A
dc.typeArticle
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