Navegando por Autor "Garcia, Laryssa Mendes"

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    Lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas: desafios jurídicos e operacionais na atuação investigativa, A
    (Escola Judicial Des. Edésio Fernandes (EJEF), 2026-07-24) Garcia, Laryssa Mendes
    O presente estudo tem como escopo analisar os desafios jurídicos e operacionais decorrentes da utilização de ativos digitais, em especial as criptomoedas, na prática do crime de lavagem de dinheiro. A pesquisa parte da conceituação das criptomoedas e da lavagem de capitais, abordando as peculiaridades técnicas que as tornam suscetíveis à utilização criminosa. Enfoca-se, ainda, as dificuldades enfrentadas pelas autoridades investigativas na persecução penal desse delito. A partir de metodologia jurídico-dedutiva, o artigo evidencia a relevância das provas digitais e da observância da cadeia de custódia como elementos essenciais à validade processual da prova penal em ambiente digital. Conclui-se que o combate eficaz à lavagem de dinheiro por meio de criptoativos demanda não apenas arcabouço normativo atualizado, mas também investimento tecnológico e cooperação internacional. Palavras-chave: lavagem de dinheiro; criptomoedas; ativos digitais; investigação; provas digitais.